• 924.jpg
Wydanie nr 17 z 2016 r. (2016-04-27)

KUJAWSKO-POMORSKIE: Gang wyłudził co najmniej 120 mln zł z podatku VAT

Czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy na wielką skalę zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Wszyscy już usłyszeli zarzuty i są pod dozorem policji. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Przestępcy, funkcjonując w „łańcuszku" kilkudziesięciu firm potwierdzali fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży oleju rzepakowego.

Policjanci CBŚP z Bydgoszczy przeszukali również kilkanaście mieszkań i siedzib firm podejrzanych w tej sprawie.

Zabezpieczyli nośniki elektroniczne i dużą ilość dokumentacji księgowej, które zostaną poddane ekspertyzom i wykorzystane w kontrolach skarbowych.

Czwórka zatrzymanych została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej.

Prokurator nadzorujący śledztwo zastosował wobec zatrzymanych dozory policyjne i poręczenia majątkowe.

Aktualnie, w śledztwie prowadzonym przez bydgoskie CBŚP występuje 77 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 230 zarzutów, zastosowano 7 aresztów tymczasowych, 29 dozorów i 54 poręczenia majątkowe.

Ponadto zabezpieczono mienie o wartości ponad 52 milionów złotych.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.

 

Komentarze

qetyuiop 2016-04-29  12:01

nie "z faktu obrotu VATem " ale z faktu wyłudzania zwrotu VATu

Munchenstein 2016-04-29  06:22

Dlaczego U NAS z faktu obrotu VATem robi się przestępstwo ? Kraje starej Unii na tym bazują - naczelnym obrotowym VATem jest Belgia, gdzie przykładowa świnia jest sprzedawana z Belgii do Hiszpanii , potem kupowana we Francji , zbywana do Holandii, exportowana do Luxemburga i wraca do obory w Belgii. RÓŻNICA JEST TAKA, ŻE TO OBRÓT FIZYCZNIE PRAWDZIWY ALE DROŻSZY. BO PRAWDZIWY

anonim 2016-04-28  11:25

Zwykły przedsiębiorca jak miał zwrot podatku Wat i to w małych kwotach to miał z tym trudności .Tutaj musieli mieć wtyki w urzędzie .Kiedyś na kontroli u mnie z U.S .pan powiedział właśnie o takie procedurze fikcu0yjnych eksportowych i o praniu brudnych pieniędzy .Ze najlepiej to zrobić poprzez dyskoteki .

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Rozumiem