KUJAWSKO-POMORSKIE: Gang wyłudził co najmniej 120 mln zł z podatku VAT
Przestępcy, funkcjonując w „łańcuszku" kilkudziesięciu firm potwierdzali fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży oleju rzepakowego.
Policjanci CBŚP z Bydgoszczy przeszukali również kilkanaście mieszkań i siedzib firm podejrzanych w tej sprawie.
Zabezpieczyli nośniki elektroniczne i dużą ilość dokumentacji księgowej, które zostaną poddane ekspertyzom i wykorzystane w kontrolach skarbowych.
Czwórka zatrzymanych została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej.
Prokurator nadzorujący śledztwo zastosował wobec zatrzymanych dozory policyjne i poręczenia majątkowe.
Aktualnie, w śledztwie prowadzonym przez bydgoskie CBŚP występuje 77 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 230 zarzutów, zastosowano 7 aresztów tymczasowych, 29 dozorów i 54 poręczenia majątkowe.
Ponadto zabezpieczono mienie o wartości ponad 52 milionów złotych.
W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.
Komentarze
Dlaczego U NAS z faktu obrotu VATem robi się przestępstwo ? Kraje starej Unii na tym bazują - naczelnym obrotowym VATem jest Belgia, gdzie przykładowa świnia jest sprzedawana z Belgii do Hiszpanii , potem kupowana we Francji , zbywana do Holandii, exportowana do Luxemburga i wraca do obory w Belgii. RÓŻNICA JEST TAKA, ŻE TO OBRÓT FIZYCZNIE PRAWDZIWY ALE DROŻSZY. BO PRAWDZIWY
Zwykły przedsiębiorca jak miał zwrot podatku Wat i to w małych kwotach to miał z tym trudności .Tutaj musieli mieć wtyki w urzędzie .Kiedyś na kontroli u mnie z U.S .pan powiedział właśnie o takie procedurze fikcu0yjnych eksportowych i o praniu brudnych pieniędzy .Ze najlepiej to zrobić poprzez dyskoteki .